İsviçre Başsavcılığı, eski Özbekistan Devlet Lideri İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’nın bir akrabası hakkında, “kara para aklamak” argümanıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirdiği 133 milyon doları Özbekistan’a iade edeceğini duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gülnara Kerimova’nın bir akrabasının, İsviçre Federal Ceza Mahkemesinde, 2003-2014 yılları ortasında paranın nereden geldiğini ve kimin tarafından bankadan çekildiğini gizlemek niyetiyle, şirketler ismine banka hesabı açmak ve geçersiz banka evraklarını imzalamaktan mahkum edildiği belirtildi.
Kerimova’nın şu anda Özbekistan’da mahpustaki akrabasının 390 bin İsviçre frangı ceza ödemesine ve soruşturma kapsamında ele geçirilen 130 milyon İsviçre frangının ise (133 milyon dolar) Özbekistan’a iade edilmesine karar verildiği belirtildi.
Başsavcılıkça öteki 5 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
İSVİÇRE 2012’DE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
İsviçre, Kerimova ve ismi açıklanmayan öteki 5 Özbek vatandaşı hakkında Temmuz 2012’de soruşturma başlatmış ve banka hesaplarında bulunan 800 milyon İsveç frangına el koymuştu.
Soruşturmanın, Özbekistan telekomünikasyon bölümündeki “kara para aklama” argümanıyla ilgili olduğu söz edilmişti.
