Göçmen Kaçakçılığıyla Çaba ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü vazifelileri Başakşehir’de bakkal görünümü altındaki bir işyerinde yabancılara yönelik yasa dışı süreçler yapıldığını belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalarda, bakkal görünümlü iş yerinin, birebir vakitte ofis olarak kullanıldığı belirlendi.
ULUSLARARASI YASA DIŞI PARA TRANSFERİ
İş yerine müşteri üzere giren takımlar, şüphelilerin, yasadışı yollarla memleketler arası para transferi gerçekleştirdiğini de tespit etti. Araştırmalarda, Afganistan, Pakistan ve Sırbistan’a para gönderildiği, buralardan para getirdiği öğrenildi.
Döviz ofisi üzere de kullanılan iş yerinde, yabancılarla ilgili danışmanlık hizmeti bile verildiği anlaşıldı. Şüphelilerin, yasal olarak ikamet müsaadesi bulunmayan yabancı asıllı şahısların ikamet müsaadesi, oturum müsaadesi ve vize alınması üzere hususlarda belirli fiyat karşılığı devreye girdiği tez edildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Polisin çalışmaları ve tespitleri tamamlanınca, 8 Nisan’da adrese operasyon düzenlendi. Baskında H.K.A. ve N.A. isimli Afgan asıllı şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda, bir para sayma makinası, para hareketlerini gösteren ajanda ve hesap dökümleri ele geçirildi. Kabahatten elde edildiği bedellendirilen 85 bin 160 lira ve bin 295 euro paraya da el konuldu.
SERBEST KALDILAR
Emniyet ünitelerince yakalanan ve tıpkı gün isimli makamlara sevk edilen 2 kuşkulu, hakkında isimli denetim kararları uygulanarak özgür bırakıldı.
HAVALA NEDİR?
Özellikle memleketler arası finanas kurumlarının bulunmadığı, bankacılık sistemlerinin yaygın olmadığı ülke ve bölgelerde kullanılan bir formüldür. Bu usulde, 2 ülkede karşılıklı ofis, döviz ofisi ya da kuyumcu ile muahede yapılıyor.
Örneğin Afganistan’dan ülkemize para gönderecek bir kişi, ülkesindeki havala merkezine giderek, para yatırıyor. Yatırdığı para karşılığında şifre alıyor. Alınan şifreyi ülkemizde parayı alacak bireye gönderiyor.
Daha sonra Türkiye’de kurulmuş yasa dışı havala merkezinden şifre ile tıpkı ölçüde para tahsil ediliyor. Türkiye’de ‘havale’ olarak isimlendirilen sürece Arapça’da ‘havala’ deniyor.