İsviçre’de Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in bir arkadaşının, bankalara yüksek meblağlar yatırmasına müsaade veren dört bankacı, gerekli itinası göstermedikleri gerekçesiyle hatalı bulundu.
Rusya’daki Gazprombank’ın Zürih şubesinin eski yöneticilerine, “Putin’in cüzdanı” lakaplı müzisyen Sergei Roldugin’e yardım ettikleri için ağır para cezası verildi.
“30 MİLYON DOLARIN NEREDEN GELDİĞİNİ AÇIKLAYAMADI”
Roldugin’in 2014-2016 ortasında İsviçre’deki bankalara ödediği yaklaşık 30 milyon doların nereden geldiğine dair inandırıcı bir açıklama yapmadığı bildirildi.
BBC’nin haberine nazaran, olaydan sorumlu tutulan 3’ü Rus 1’i İsviçreli 4 bankacı, toplamda 2 yıl ertelenmiş 741 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı.
Savcılık, sanıklar için 7 ay mahpus cezası istiyordu.
Kimlikleri açıklanmayan 4 bankacının karara itiraz edeceği belirtildi.
“PARANIN GERÇEK SAHİBİ OLMADIĞINA KUŞKU YOK”
Mahkemenin, sanıkların, Rus müzisyen milyonlarca dolarla bankaya başvurduğunda bu durumdan kuşkulanıp kuşkulanmadıklarını kanıtlayamadığı, öte yandan şüphelenerek harekete geçme konusunda başarısız olduklarına hükmettiği belirtildi.
Yargıç, Roldugin’in yatırdığı paranın gerçek sahibi olmadığı konusunda kuşku bulunmadığını söyledi.
İsviçre maddelerine nazaran, bankaların hesap sahibi yahut paranın kaynağı hakkında kuşkuları varsa hesapları reddetmeleri yahut kapatmaları gerekiyor.